为打击洗钱及恐怖分子资【zī】金筹【chóu】集，提高香港注册公司【sī】实【shí】益拥有权的透明度，香港新修订了《打击【jī】洗【xǐ】钱【qián】及恐【kǒng】怖分子【zǐ】资金【jīn】筹【chóu】集【jí】条例》和《公司条例【lì】》，此次【cì】修订产生的重大影【yǐng】响之一【yī】就是——新法案要求【qiú】公【gōng】司必须备存重要控制人登记【jì】册为打击洗钱及恐怖分子资金筹集，提高香港【gǎng】注册公司【sī】实益拥有权的透【tòu】明度，香港新【xīn】修订了《打击洗钱及恐怖【bù】分子资金筹集条例》和《公司条例》，此次修【xiū】订产生的【de】重大影响【xiǎng】之一就是——新法【fǎ】案要求公司【sī】必须备存【cún】重【chóng】要控制人【rén】登记册（Significant所有在香港【gǎng】成立的公司【sī】都需要对重要控制人【rén】进【jìn】行登【dēng】记在册，登记在册事项内容必须建册【cè】并存于注册办理处地址【zhǐ】或【huò】者香【xiāng】港【gǎng】指定【dìng】地【dì】址，政府执法人【rén】员将【jiāng】随时进行查【chá】阅。
3月开始实施的强制性新政策，必须要办理，否则有巨额罚款！
为打击洗钱及恐怖分【fèn】子资【zī】金筹【chóu】集，提高香港【gǎng】注册公司实益拥有权的透明度，香港新修订了【le】《打击洗钱【qián】及恐怖分子资金【jīn】筹集【jí】条例【lì】》和【hé】《公司条例》，此次【cì】修订【dìng】产生的重大影响之一就是——新法案要【yào】求公司【sī】必须备【bèi】存“重要控【kòng】制人登记册（Significant Controllers Register，简称SCR）”。新【xīn】规【guī】于9-21起实施。
具体规定
所有在【zài】香港【gǎng】成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册，登【dēng】记在册事项内容必须【xū】建册并存于【yú】注【zhù】册办理处地址或者香港指【zhǐ】定【dìng】地址，政【zhèng】府执法【fǎ】人【rén】员将【jiāng】随【suí】时进行查阅。
如未有【yǒu】履行上述责任，即属刑事罪行，有关公司及【jí】其每名责【zé】任人可【kě】各处第四级【jí】罚【fá】款（即25000元），如情况适用，另每日各处罚款【kuǎn】700元。对于填写【xiě】内容确【què】保真实，虚【xū】假陈述即【jí】属犯罪，一经【jīng】定【dìng】罪，可处罚100,000-300,000元及监禁【jìn】6个月至2年。
常见问题
一、哪些公司需要备存重要控制人登记册?
备存重要【yào】控【kòng】制【zhì】人登记册的规【guī】定【dìng】，适用于【yú】所有根据《公司【sī】条【tiáo】例》或《旧【jiù】有公司条例》组成及注册的公司，即本地注册成立的公司，当中包括：
1.股份有限公司
2.担保有限公司
3.无限公司
注：凡有【yǒu】股份在香港交易【yì】所上市的公【gōng】司，均获【huò】豁免【miǎn】遵守上述规定。
二、谁是公司的重要控制人？
公司的重要控制人包括：“须登记人【rén】士”，即对该公【gōng】司有重大控制权【quán】的【de】自然人【rén】；及“须登记法律实体”，例如：对该公司【sī】有重【chóng】大【dà】控【kòng】制权，并为该公司的股东的某公司。
某人如符【fú】合下述5个条【tiáo】件中的1个或【huò】以【yǐ】上条件，即对公司有重大控制权：
1.该人直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份;或【huò】如该公司没【méi】有股本，该人直接或间接持【chí】有【yǒu】分摊该公【gōng】司25%以上的【de】资本或分【fèn】享该公司【sī】25%以上【shàng】的【de】利【lì】润的权利；
2.该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权；
3.该【gāi】人直接或间接持有委任或罢【bà】免该公司董事局的【de】过半【bàn】数董事【shì】的权利【lì】；
4.该人有权【quán】利或实际【jì】上【shàng】对该【gāi】公司发挥或行使重大影响力或控【kòng】制；
5.该人有权【quán】利或实际【jì】上对【duì】某信托【tuō】或【huò】商号的活动发挥或【huò】行使重大影响力或【huò】控【kòng】制【zhì】，而该信托或商号并不【bú】是法人，但【dàn】该信托的受托人或商号的成员，就该公司而【ér】言符合首4个条件【jiàn】中的任何1个【gè】条件。
三、重要控制人登记册的内容是什么？
公司须以中文或英文备存重要控制人登记册。
登记处须载有的内容包括：
1.公司每名重要控制人的所需详情；
2.公司每名重要控制人的须登记的更改详情；
3.最【zuì】少一名指定代表的姓名或名称及联络资料，以提供与【yǔ】该公司【sī】的登【dēng】记册有关的协助【zhù】予【yǔ】执法【fǎ】人员。公【gōng】司【sī】的指定代【dài】表须由以下任何【hé】一【yī】类人士担任：该公司的股东、董事或雇员，而且必须是居于香港的自然人【rén】；或【huò】会计专业人士、法【fǎ】律专业人士、信托【tuō】或公司【sī】服务持牌人。
这里需要【yào】重点关注一下“公司【sī】指定【dìng】代表”的几个重【chóng】要条件，现在市场很【hěn】多小【xiǎo】的香港【gǎng】公司注【zhù】册中介和代理可能无法达到上述要求，因此在办理“备【bèi】存重要控制【zhì】人登记册”的时【shí】候，一【yī】定要找符合条件【jiàn】和资质的机构来【lái】做【zuò】，否【fǒu】则【zé】可能出现【xiàn】钱花了事情未办妥的情【qíng】况。
根据目【mù】前了【le】解到的信息，香港注册代理公司【sī】对【duì】此项新政策的收费从【cóng】免费、500、800、1000元以【yǐ】上不【bú】等，水还是挺深的：
老熟人大概就免费帮忙做了；
有些在网上打广告公开报价的，直接开价580；
有些要1000元以上【shàng】，报价涵【hán】盖SCR建册费用【yòng】+备【bèi】存地址+法定委【wěi】托人【rén】费用，并且以后每【měi】年要收维护费用；
还有些代理将之打包进了年审报税整体方案里。
在选择代理时一定要注意，要问清楚是否持牌。
四、哪些执法部门核查？
SCR文【wén】件【jiàn】仅供香【xiāng】港执法机构及重【chóng】要控【kòng】制人本身查阅。九大执法部【bù】门【mén】包括【kuò】公司注册处、香【xiāng】港海关、香港金融【róng】管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保【bǎo】险业监管局、廉政公署【shǔ】、证券及【jí】期货事务监【jiān】察【chá】委【wěi】员会。
以入境事务处为例，如您名【míng】下持有【yǒu】香港公司，并且为【wéi】条例规定的【de】重要【yào】控【kòng】制人【rén】却并无任【rèn】何登记申报，入境处有【yǒu】权禁【jìn】止您入境【jìng】香港。
五、Deadline是什么时候？
香港注册属从9-21正式开始实施【shī】检查，当然是越早办理风险越小【xiǎo】。基【jī】于香港公司众多【duō】，香港注册属酌【zhuó】情给予了【le】企【qǐ】业120天的宽限期，从【cóng】9-21算起，120天以【yǐ】内，如果【guǒ】能够将SCR办理【lǐ】完【wán】成，问题是不大的。
以【yǐ】上，便【biàn】是小编为大家介绍的【de】内容，如【rú】果对以上内容有任何疑问，请【qǐng】与【yǔ】我【wǒ】司取得联系，问您【nín】进项详细内容【róng】的解答。
